中国中材国际工程股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月27日

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  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  本次会议没有否决或点窜提案环境,无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席环境

  中国中材国际工程股份无限公司(以下简称“公司”)2012年第二次姑且股东大会于2012年7月9日在北京市向阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场体例召开,会议由董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代办署理人共计11人,代表公司有表决权的股份数额为682,954,872股,占公司股份总额的62.47%。公司董事王伟、于兴敏,监事范丽婷,部门高级办理人员及见证律师出席了会议,合适《公司法》及《公司章程》的划定。会议由董事长王伟先生掌管。

  二、提案审议环境

  与会股东颠末当真审议,以现场记名投票体例表决通过了以下决议:

  审议通过了《关于收购天津水泥工业设想研究院无限公司等三家公司100%股权暨联系关系买卖的议案》

  为推进公司资产的完整性,削减联系关系买卖,同意公司以净资产评估值4708.35万元受让邯郸中材资产办理无限公司100%股权;公司全资子公司中材配备集团无限公司以净资产评估值13226.84万元受让天津水泥工业设想研究院无限公司100%股权;公司全资子公司成都建筑材料工业设想研究院无限公司以净资产评估值5557.41万元受让成都水泥工业设想研究院无限公司100%股权。以上股权合计收购价钱为23492.6万元。

  为削减办理层级,提高办理效率,三家企业收购完成一年之后,别离由收购主体对其进行接收归并。

  收购和谈经中国中材股份无限公司股东会议通过本次收购事项后生效。

  公司联系关系股东中国中材股份无限公司回避了春联系关系买卖议案的表决。

  表决成果:同意 217,301,360 股,占加入本次会议非联系关系股东有表决权股份总数的 99.36%; 否决 1,390,293 股,占加入本次会议非联系关系股东有表决权股份总数的 0.64 %;弃权 0 股,占加入本次会议非联系关系股东有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证环境

  会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法令看法书,见证看法为:本次股东大会的召集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的相关划定;本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代办署理人、出席会议的其他人员的资历均合法无效;本次股东大会的表决法式和表决成果合法无效。

  四、备查文件目次

  (一)经与会董事和股东签字确认的公司2012年第二次姑且股东大会决议;

  (二)北京市德恒律师事务所出具的律师法令看法书。

  中国中材国际工程股份无限公司

  二〇一二年七月十日

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